手机浏览器扫描二维码访问
黄海县,公安局特别专案组办公室,19日13点23分。
六名专案组成员表情严肃地研究案情。
白翎读完手里的材料,道:“综合各方面线索可基本认定,余少宾是那张巨网里的最末梢,承担洗钱流程中最基础的融合步骤,根据账务流水、卡明细以及各金融机构交换数据分析,他采用的手段是:高价向中间商购买原料,货款以正规渠道汇入中间商银行账户,中间商取出现金存入另一家银行,再转账到第三家银行,然后在购物网站高价购买奢侈品,经查证网店店主叫施薇,是双涂集团销售部员工,余少宾在秦丰旗下当销售厂长时与她有过勾搭。”
邱组长一拍大腿:“很好,这条线把双涂与秦丰联结起来了!本来上面就很奇怪,双涂为何愿意跟一家乡镇企业搞战略合作,每年主动送那么多订单,原来有这层关系!”
“我负责盯的施薇,”侦查员小李接道,“她不但现在与余少宾偶尔还有来往,还是双涂集团副总任睿海的秘密情妇,据统计近三年网店平均交易额为四千七百万,这是经过精确计算并周密控制的金额,因为年交易额五千万以上将受到系统监控,并列入反洗钱调查范畴。其中余少宾经手的金额在九百万左右,大数据显示还有四个人与网店发生频繁交易,目前正在进一步调查中。”
邱组长道:“不要小看施薇和余少宾,大家想想,从黄海县流出九百万,到了梧湘市就是四千七百万,上溯到省城是多少?起码得五个亿,那么全国范围呢?也就是说,那股暗黑势力控制的大网每年洗钱金额达百亿以上!触目惊心啊同志们,我们不能松懈,必须周密细致地查实查透,进一步摸清秦丰与双涂之间的关系,看看除了余少宾和施薇,有没有其它洗钱渠道,我有个感觉,双涂不会把鸡蛋放到一个篮子里,黄海县还有李少宾、张少宾、陈少宾……”
侦查员老黄插道:“金融系统是另一条平行线,根据账务分析,风正饲料厂每年以货款名义在各家银行发生数千万票据业务,经过令人眼花缭乱的转账和汇款,以及票据转贴等业务,最终竟查不清钱到底去了哪儿,其手法专业可见一斑,个人认为部分银行在其中扮演了不光彩的角色。”
“金融系统要请金融办抽调人手协查,否则专业性太强没法下手,”邱组长转头问,“小顾在监听方面有新情况?”
小顾道:“有,关于余少宾的,上周他在姓姚的情妇家幽会吹嘘现在没人敢动自己,过阵子就会调到县城。情妇追问原因,他说手里有很多人都害怕的料,放出来要抓一大批人。”
“就是说余少宾为防不测,把所有洗钱记录都做了备份,这倒是突破方向。”邱组长沉吟道。
白翎主动请缨:“组长,我过去盯他,设法把东西拿到手。”
邱组长想了想:“暂时别动,否则会打草惊蛇。”
“我们的任务不就是惊蛇么?”小李不解地问。
“因为大蛇还没出来,光惊小蛇是没有意义的,”说到这里邱组长拍拍手,“今年起黄海要加快经济发展进程,其中乡镇改制也是重头戏,我相信秦丰、双涂之流别有用心的企业不会错过机会。大家继续辛苦,盯紧各自分工目标,有情况及时通气,还有,”他朝门外瞅了一眼,低声道,“随着专案组调查工作的深入,引起幕后暗黑势力的不安,正躲在角落里磨刀霍霍,大家要注意安全,无论出外办案还是休闲,一是要向专案组备案,去哪儿、干什么必须有书面记录二是设定安全时间,逾时不回专案组将立即启动应急预案三是尽量不去安全性差的酒吧、歌舞厅等地点,避免与社会闲杂人员发生不必要的纠纷,防止有人刻意制造混乱,听清了吗?”
白翎等人大声道:“明白!”
下午五点钟,高主任就回了家这是工作二十多年来头一回早退,而且对县工行最大、最重要的营业部主任来说,在快要下班、柜员准备轧账的紧要关头离岗,是很严重的失职行为。因为处理账务过程中有很多业务、重要操作需要主任授权,那可不是单单按个指纹,输个密码就行,授权人应该仔细检查具体内容,判断是否符合相关制度办法,是一项看起来无关紧要,实质责任重大不容出错的工作。
扔掉拎包,坐到沙发上重重叹了口气,突然想起下午泡的茶因为心烦意乱都没喝一口,这会儿口干舌燥,遂起身到厨房倒了杯开水,刚回到客厅,门被打开,在正府办信息科工作的妻子李芸也提前回来了,当下均一愣。
“你回来干什么?”两人异口同声问。
李芸先回答:“明天到省城培训,提前回来收拾东西。”
“昨天不是说安排老陈出去,怎么又变化了?”
“他被抽调到什么专案组,据说从省里下来的,来头不小,做事神神秘秘,公安局里的人都不晓得他们的名字。”
高主任一颤:“查什么?”
“不清楚,两小时前老陈被叫到金融办谈话,接着有人陪着回科里办理交接,然后一起乘车离开,速度很快。”
“金融办那边一点风声都没有?”
“问过,含含糊糊说不清,可能……有人随便猜的,与什么洗钱有关。”
宠妃上瘾:王爷,你又被甩了 被雷劈后的日子 万古最强丹祖 这个娘子有点秀 我有一座机械堡垒 母慈子孝 重生之回到2013 进击的制卡师 黑暗前线:开局觉醒英雄无敌系统 情满四合院之何雨柱真笱 大明:从宠信奸佞开始崛起 水库养鱼人 邪妃已送达请签收 我!白王!苏醒被周姐直播了! 顾总的甜蜜通缉令 Z女士 快穿:傲娇系统轻轻抱 等梅开的时候 在吞噬星空当神豪的我真的太难了 出道从拒绝女Idol开始
女主是初中历史老师,男主是女主学生的舅舅,男主外甥父母是集团总裁都忙,没空管孩子,男主外甥调皮,经常被叫家长,女主男主由此认识,男主职业心理咨询师,男主以治疗一个个具体个案为基础讲解运用哪些心理学专业知识及治疗方法,涉及青春期的孩子,反社会人格的孩子,人格分裂精神分裂,以及讲解监狱的犯人早期人格形成的问题,婚姻咨询...
恶魔囚笼简介emspemsp关于恶魔囚笼一款不受任何保护的地下游戏,一群追逐权利财富生命的玩家!命不久矣的秦然,选择进入其中为了活下去的机会!企鹅群(VIP全订547350184普通392362642)请关注微信公众号吃货龙有...
豪门爽文,1v1,双洁,强强。众所周知,豪门原配是个高危职业。上岸第一剑,先斩糟糠妻!从末世归来的顾明臻不仅穿成了80香江富豪原配,还是活不过三集的那种。看着未婚夫身旁我见犹怜的小白花女主,顾明臻大手一挥,这婚老娘不结了!要联姻也可以,得换人。说罢,她冲一旁轮椅上清冷矜贵的男人抬了抬下巴,狡黠的笑容里满是魅惑,...
都市绝品仙医简介emspemsp关于都市绝品仙医异世大仙穿越到地球,化身一名小医生,身怀透视能力,且看陆冲如何玩转都市,登上人生巅峰装逼一句,吊打三天美女三千,我只取一瓢。...
男票每天都嫌命太长简介emspemsp辛二朵最大的愿望,是能有一个男票。某一日,愿望忽然成真,上天真的将男神送到了她面前可是,她后悔了怎么办?她最最最亲爱的男票大人,您能别再死了吗?救你,我真的很累啊!精┊彩┇文┊章wоо⒙νiρ﹝Wσó...
萌宝助攻总裁爹地要听话简介emspemsp关于萌宝助攻总裁爹地要听话十九年前,三岁的温尚被十二岁的陆琛收养,温尚十五年来始终唤陆琛为叔叔,却没想到在她成人礼的当天,陆琛竟将她强行占有。四年后,温尚听闻陆琛将要订婚,回国。当年青涩怯弱...